搜索到 篇“ 可疑交易 “的相关文章

相关作者

童文俊
作品数:120被引量:294H指数:8
供职机构:中国人民银行
研究主题:反洗钱 洗钱 洗钱风险 反洗钱监管 金融机构
潘文娣
作品数:44被引量:66H指数:4
供职机构:中国人民银行
研究主题:反洗钱 洗钱 可疑交易 存款保险 信托
马堃
作品数:20被引量:0H指数:0
供职机构:中国建设银行股份有限公司
研究主题:存储介质 可疑交易 特征数据 风险分析 非法
汪加才
作品数:42被引量:155H指数:7
供职机构:南京审计大学
研究主题:数据挖掘 数据库 反洗钱 自组织神经网络 计算机审计
许井荣
作品数:44被引量:42H指数:3
供职机构:中国人民银行
研究主题:反洗钱 洗钱风险 反洗钱工作 银行 洗钱