搜索到1715篇“ 指定银行“的相关文章
- 对非指定银行寄单风险的探讨
- 2023年
- 实务中,银行应严格遵循国际惯例,做好专业高效的服务,积极采取措施防范非指定银行寄单可能产生的风险,促进贸易的健康发展。
- 张晖
- 关键词：国际惯例银行实务
- 指定银行善意议付论
- 2020年
- 东亚银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“东亚银行”)与江苏普华有限公司(以下简称“普华公司”)、传旗贸易(上海)有限公司(以下简称“传旗公司”)、中国诚峰集团有限公司(以下简称“诚峰公司”)、现代商船有限公司(以下简称“商船公司”)、中国光大银行股份有限公司南京分行(以下简称“光大银行”)信用证欺诈纠纷案,因东亚银行不服中华人民共和国武汉海事法院一审民事判决(2013武海法商字第01201号),经湖北省高级人民法院二审民事判决(2019鄂民终828号),现已终审结案。
- 李钦
- 关键词：民事判决指定银行东亚银行信用证欺诈善意
- 外汇指定银行执行“展业三原则”存在的问题及建议被引量：1
- 2020年
- 随着外汇管理简政放权的不断推进,外汇指定银行在落实"展业三原则"过程中,还存在着种种不适应和不到位的状况,外汇管理局采取现场核查的方式对辖内外汇指定银行落实"展业三原则"的情况进行了调查。通过调查发现外汇指定银行在思想认识、内控制度、真实性审核等方面都存在着一些问题,亟需引起关注和进一步规范。
- 里青
- 关键词：外汇业务内控制度外汇指定银行外汇管理政策
- 完善基层外汇指定银行内部控制制度的思考
- 2020年
- 一、外汇指定银行内部控制现状1.内控环境较差。一是有的外汇指定银行内控意识不强,内控制度不完善、更新不及时,或对风险控制认识不足,一味地追求绩效而放松监管造成风险,对内控文化重视不足,员工经济犯罪造成严重后果偶有发生。二是有的外汇指定银行没有设立独立的外汇业务部门,责权与事权不清晰。三是有的外汇指定银行外汇业务后续教育流于形式。2.内控制度不完善。不少外汇指定银行往往将业务实施细则替代内控制度,将上级行制定的内控制度视为自己的内控制度,存在内控制度零星分散不系统和更新不及时,内控五要素不全。
- 刘赛英
- 关键词：后续教育内部控制制度内控环境内部控制现状内控文化内控意识
- 对欠发达地区外汇指定银行执行展业三原则的思考——以定西市为例
- 2019年
- 外汇指定银行按照“了解你的客户”(KYC)“了解你的业务”(KYB)和“尽职审查”(CDD)的展业三原则开展外汇业务,这既是外汇管理改革的要求,也是宏观审慎管理框架下对银行业务监管的重要准则。对于涉外经济发展缓慢的欠发达地区的外汇指定银行如何执行好展业三原则,达到外汇管理的预期目标也就成为一个值得重点思考的问题。甘肃省定西市是国家扶贫开发的重点地区,具有显著的欠发达地区特征。为此,本文以定西市为例对外汇指定银行执行展业三原则问题进行了分析和思考,提出了相关建议。
- 金启昊
- 关键词：欠发达银行
- 指定银行行为规范之我见
- 2018年
- 当下，UCP更应该贴近贸易实务，向进一步规范信用证各相关当事人的权利、义务、行为的方向转型，让信用证在国际贸易结算与融资中发挥其应有的作用。
- 潘洋
- 关键词：指定银行国际贸易结算贸易实务信用证UCP融资
- 一宗无指定银行延期付款信用证开证行做出到期承付后被止付的案例分析
- 2018年
- 本文就一宗无指定银行延期付款信用证开证行发出到期承付报文后被法院止付案例进行了梳理、简析,并就此提出一些操作建议。本文重点是:提请国内受益人不要接受没有指定银行的延期付款信用证,因为没有指定银行的延期付款信用证对受益人的银行信用保障作用大大打了折扣。
- 曹训立武义海
- 关键词：信用证方式延期付款
- 指定银行操作风险防范
- 2017年
- 指定银行除正确理解国际惯例、谨慎审单之外，还需对常见的操作风险点进行总结和学习，不断完善风险防范机制，实现银企双赢。
- 许春晓
- 关键词：风险防范机制指定银行国际惯例风险点审单
- 加强对基层外汇指定银行业务审查履职效果的监督管理
- 2016年
- 近年来，外汇管理模式的变革及跨境资金流动冲击的加大，对基层外汇指定银行的业务审查职责提出了越来越高的要求。另一方面，迫于经营竞争压力，基层外汇指定银行普遍重视业务指标考核，对业务审查职责有所忽视。为此，文章从加强外汇政策传导力度、建立完善的培训考核机制、实行分类监管等方面，就增强银行履行业务审查职责意识提出相关政策建议。
- 隋健庞治强
- 关键词：外汇管理模式银行业务监督管理外汇指定银行履职跨境资金流动
- 对外汇指定银行严格执行展业三原则的思考
- 2016年
- 明确要求银行办理业务必须遵循了解客户、了解业务、尽职审查"展业三原则",落实好"展业三原则",不仅有利于银行防范自身经营风险、防范系统性、区域性金融风险,更有利于外汇管理部门加快"五个转变",弱化事前审批、强化事中事后监管、探索负面清单管理,推进简政放权和重点领域改革,促进外汇监管的主动性和有效性得到提升。本文阐述了"展业三原则"的内涵,指出了当前银行执行展业三原则存在的问题,对银行严格执行展业三原则的实施路径和方法进行了探讨。
- 外汇管理局唐山市中心支局课题组
- 关键词：外汇管理
相关作者
- 邢辉
- 作品数：19被引量：10H指数：2
- 供职机构：国家外汇管理局
- 研究主题：资本项目 外商直接投资 外汇 投资环境 利用外商直接投资
- 许春晓
- 作品数：2被引量：0H指数：0
- 供职机构：中国建设银行
- 研究主题：指定银行 偿付行 操作风险防范 风险防范机制 风险点
- 程军
- 作品数：44被引量：99H指数：5
- 供职机构：中国银行
- 研究主题：贸易融资 信用证 贸易融资产品 国际贸易 融资
- 乔飞鸽
- 作品数：17被引量：48H指数：5
- 供职机构：对外经济贸易大学
- 研究主题：博弈模型分析 证券欺诈 对外贸易 《中华人民共和国银行业监督管理法》 《银行业监督管理法》
- 张玉红
- 作品数：6被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国民生银行
- 研究主题：信用证 交单 议付信用证 疫情 发票
