国家科技重大专项(2001BA102A06211)
- 作品数：2 被引量：10H指数：2
- 相关作者：易鑫李玉华孙小林刘芳伏峰更多>>
- 相关机构：华中科技大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家科技重大专项更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术更多>>
- 利用链接发现技术侦测可疑账号交易信息被引量：5
- 2007年
- 金融犯罪一般和账户的资金流动有着紧密的关系,特别是在洗钱活动中表现得尤为突出。目前,大多数的异常侦测系统采用的是传统知识发现方法,首先对数据集进行调查,形成感兴趣的假设,然后再设计分析方法来解决这些问题。但是,这往往有个弊端,对于一个新的应用领域,我们便很难得到那些我们未知或不熟悉的新型知识模式。为了弥补这一不足,本文利用基于约束非指导性链接发现技术,通过对目标节点进行约束性判断,再计算“兴趣度”和路径“作用值”来对外汇资金交易数据库进行自动分析,挖掘出用户感兴趣的交易信息,并最终为侦测外汇金融犯罪提供有利线索和决策依据。
- 刘芳伏峰
- 关键词：兴趣度洗钱
- 基于图熵的链接发现算法在反洗钱领域的应用被引量：6
- 2007年
- 从错综复杂的洗钱犯罪网络中找出关键性的节点已经成为反洗钱领域的一个重要课题。本文结合反洗钱领域的专家知识实现了一个基于图熵的影响因子模型,并给出了一个链接发现的算法。该算法的实现对于防范和打击金融犯罪活动具有重要的现实意义。
- 李玉华易鑫孙小林
- 关键词：反洗钱
