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江虹

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：政治法律经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇政治法律

主题

  • 1篇信息支持
  • 1篇情报
  • 1篇情报来源
  • 1篇资金交易
  • 1篇洗钱
  • 1篇可疑交易
  • 1篇可疑资金交易
  • 1篇交易
  • 1篇反洗钱
  • 1篇反洗钱工作
  • 1篇反洗钱监管

机构

  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇江虹
  • 1篇董传和
  • 1篇石鸿彬

传媒

  • 1篇金融会计

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
构建有效的可疑交易监测机制被引量：3
2011年
可疑资金交易报告是我国反洗钱的核心内容,是反洗钱工作的重要情报来源基础。有效的可疑交易线索能为司法机关启动案件调查和侦查程序提供信息支持。基层人民银行作为我国反洗钱工作的实际组织、协调部门,如何发挥反洗钱监管平台职能,畅通信息共享渠道,充分利用现有的资金监测体系,加强可疑资金交易的监测,确保提取的可疑交易线索具有实用性,
董传和江虹石鸿彬
关键词：可疑交易可疑资金交易反洗钱工作反洗钱监管情报来源信息支持
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