刘闽浙
- 作品数：22 被引量：42H指数：5
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 我国打击特定类型洗钱犯罪现状、问题与对策被引量：3
- 2018年
- 特定类型洗钱包括第三方洗钱、自洗钱、单独洗钱和上游犯罪发生在境外的洗钱。打击特定类型洗钱犯罪是提升我国反洗钱工作有效性的重要举措,也是金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的核心要求。本文从立法和司法两方面介绍了我国打击特定类型洗钱犯罪的现状,梳理存在的问题,并提出对策建议。
- 刘闽浙
- 从金融危机看金融市场体系的缺陷
- 刘闽浙
- 福建银行业支持“海丝”核心区建设研究
- 2017年
- 国家明确将福建定位为"21世纪海上丝绸之路"核心区。福建银行业的发展与"海丝"核心区建设相辅相成。一方面,银行业作为福建金融业的主力军,肩负着为"海丝"核心区造血的重任;另一方面,"海丝"核心区建设也为福建银行业,尤其是省内法人银行提供了难得的"走出去"机遇。本文梳理福建银行业在"海丝"核心区建设中面临的机遇与风险,分析福建银行业支持"海丝"核心区建设的现状及存在的问题,在此基础上提出若干建议。
- 刘闽浙
- 关键词：资金融通银行业
- 2012年上半年福建省经济金融运行分析报告
- 2012年
- 2012年上半年福建经济增长虽有所减缓,但总体形势继续好于全国。从三次产业看,经济增长受二产趋缓影响较为明显;从三大需求看,投资和消费保持活跃,但出口疲软。经济增长放缓的同时,金融逆周期调控力度加大,贷款增量均超过上年同期,新增贷款主要投向制造业、基础设施和批发零售业等实体经济领域,小微企业贷款继续快速增长。展望全年,面对复杂严峻的国际环境和国内经济运行出现的新情况、新问题,有必要关注贷款供需结构性矛盾突出、金融运行风险增大、金融机构经营转型压力增强等问题,并积极采取措施予以应对。
- 杨长岩李春玉朱敢宋科进宋将余静刘闽浙
- 关键词：经济金融
- 2012年福建省经济金融运行分析报告被引量：1
- 2013年
- 2012年,在世界经济复苏势头减弱和国内经济缓中企稳的环境下,福建经济增速虽有所回落但仍处较高水平,多数经济金融指标优于全国。第一产业平稳增长,第二产业探底回升,第三产业保持增长;内需支撑作用明显,外需未见企稳迹象。福建金融运行总体平稳,存贷款等主要指标增长基本呈先抑后扬态势,新增贷款主要投向制造业、批发零售业和基础设施等行业,小微企业贷款保持快速增长。展望2013年,有必要关注福建经济增长内生动力不足、物价上涨压力依然较大、信贷供需矛盾较为突出、金融运行风险隐患增大等问题,并采取措施积极应对。
- 杨长岩李春玉宋科进宋将余静刘闽浙
- 关键词：金融
- 跨境汇兑型地下钱庄的成因、特点及治理——基于福建情况分析被引量：8
- 2019年
- 跨境汇兑型地下钱庄游离于金融监管体系之外,严重扰乱金融秩序,危害国家金融安全,且易被犯罪分子利用,成为转移和清洗黑钱的通道。本文基于福建现实情况,深入剖析跨境汇兑型地下钱庄的成因,归纳其运作模式、特点及治理中存在的问题难点,在此基础上提出疏堵并举、标本兼治的治理策略。
- 周惠钦薛严清刘闽浙
- 关键词：地下钱庄洗钱犯罪
- 汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案的教训及启示被引量：3
- 2018年
- 近年来,美国接二连三以违反反洗钱规定为由,对他国跨国银行处以重罚,使我国银行拓展美元业务和在美经营面临较大的监管压力。本文以汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案为例,从汇丰银行履责、美国货币监理署监管两方面深入剖析了该案的教训,得出我国在新形势下开展反洗钱工作的有益启示。
- 刘闽浙
- 关键词：反洗钱巨额罚款
- 贪污贿赂犯罪反洗钱调查策略研究被引量：1
- 2018年
- 贪污贿赂犯罪具有获利性的特点,使得洗钱活动往往与之相伴而生。反洗钱调查通过对贪污贿赂所得的来源与去向进行核实、查证,能在协助侦查机关固定贪污贿赂证据的同时,挖掘发现洗钱线索,是预防和打击贪污贿赂及其洗钱犯罪的重要手段。本文从腐败分子掩饰、隐瞒非法所得的心理入手,剖析贪污贿赂洗钱的常用手法及新特征,在此基础上提出对贪污贿赂犯罪开展反洗钱调查的方法。
- 刘闽浙
- 关键词：贪污贿赂
- “刘易斯拐点”与福建工业发展研究被引量：1
- 2013年
- "刘易斯拐点"的迫近,对劳动力短缺、劳动力密集型产业比重高的福建工业影响显著,突出表现为福建工业企业工资水平上涨加快和劳动生产率相对全国差距越来越大。为摆脱"刘易斯拐点"对工业发展的束缚,建议释放二次人口红利,创造福建产业升级缓冲期;创新制度安排,调整工业结构、优化产业组织;加大金融支持力度,助力产业升级。
- 杨长岩李春玉宋科进刘闽浙荣杰
- 关键词：刘易斯拐点
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后存在的问题、监管挑战及建议被引量：6
- 2017年
- 贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是当前一段时期我国反洗钱工作的核心任务。本文从自定义监测标准、涉恐名单监测、数据系统建设、反洗钱专职人员配备等四个方面深入剖析了反洗钱义务机构贯彻落实新规面临的问题和难点,指出新规给反洗钱监管带来的挑战,最后提出推动新规落地实施的建议。
- 刘闽浙
- 关键词：反洗钱
