郑英杰
- 作品数：2 被引量：8H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 寿险业洗钱方式剖析及对策研究被引量：2
- 2007年
- 相对于监管越来越严格的银行业和证券业,保险行业反洗钱工作显得十分滞后,寿险业已成为洗钱的高发区。一些经济组织或个人通过“团险个人做”,“长险短做”,“地下保单”,“保险理财新品种”等方式转移资金,掩盖资金的真正来源或避税。因此,完善保险业反洗钱的法律法规体系,规范人寿保险业经营行为,强化反洗钱意识,健全反洗钱工作机制,搭建寿险业反洗钱预警预报的信息平台,已成为目前保险行业亟待解决的问题。
- 李明金郑英杰
- 关键词：洗钱方式寿险业人寿保险业法律法规体系
- 房地产行业洗钱问题研究被引量：6
- 2007年
- 《中华人民共和国反洗钱法》和存款实名制正式实施后,对于监管越来越严格的银行业金融机构而言,洗钱犯罪分子直接将黑钱及不正当收入存入银行进行清洗已是难上加难。而房地产行业反洗钱监管的真空和滞后以及房地产价格的恶炒,则为洗钱犯罪大开方便之门。本文论述了房地产行业洗钱的特征,对不法洗钱犯罪分子选择房地产行业进行洗钱的原因进行了深入分析,并提出反洗钱的若干对策。
- 李明金郑英杰
- 关键词：房地产反洗钱
