裴绍军
- 作品数：19 被引量：47H指数：5
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- 全球FATF第四轮互评估结果分析
- 2023年
- FATF(反洗钱金融行动特别工作组)互评估是深入分析打击洗钱和恐怖主义融资措施的实施和有效性的国家报告,由各国(地区)推选专家进行相互评估,报告深入描述和分析一个国家(地区)防止滥用金融体系犯罪的制度,并为该国(地区)进一步加强其制度提出了重点建议。2012年,FATF发布《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,并在第四轮互评估中按照其要求对40个技术合规性指标(并称“40项建议”)和11个有效性指标(并称“11个直接目标”)进行全面评估。
- 裴绍军梁绥
- 关键词：金融行动特别工作组FATF反洗钱合规性有效性指标恐怖融资
- 地市中支履职存在三个制约
- 2011年
- 多年来，人民银行地市中支一直致力于进行依法履行职责方面的探索和实践，通过综合性的执法检查和专业检查，在有效规范金融机构经营行为的同时，提高了地市中支的公信力，对传导货币政策、提升金融服务水平起到了很大的促进作用，
- 裴绍军
- 关键词：履职金融服务水平人民银行执法检查金融机构
- 运用国家治理体系和治理能力现代化理论指导吉林省金融纠纷调解组织建设的探索和实践
- 2021年
- 打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体是促进社会和谐稳定的重要内容。当前,我国基层矛盾问题呈现主体多元化、利益共同体矛盾增多等特点,以行业为基础,探索如何有效化解基层各类矛盾、问题具有重要意义。2020年以来,人民银行长春中心支行秉持“以人民为中心”理念,发展“枫桥经验”,打造出“法院+金融”调解组织“吉林模式”,积极化解各类金融消费纠纷,切实为群众办实事、解难题。
- 裴绍军
- 关键词：利益共同体枫桥经验调解组织人民银行
- 新型农村金融机构如何以创新促服务——以东丰诚信村镇银行为例被引量：17
- 2010年
- 当前农村经济增长对信贷资金的依赖程度越来越强，农户除扩大生产经营需求外，消费性需求和教育需求不断增加。同时，新农村建设在商品流通、工业企业建设、农村道路以及住房改造、农村水利、大型设备建设和购置等方面，都离不开资金的支持，农村经济发展对资金的需求面更加广泛，引发农村金融服务需求迅速扩张。
- 裴绍军曲敏张文波
- 关键词：农村金融机构金融服务需求村镇诚信农村经济增长
- 基层央行构建新型反假货币网络模式的实践与思考
- 2008年
- 一、新型反假货币网络模式建设思路和架构
辽源市中心支行结合地区小，反假货币基础好的实际，提出在城市、乡镇和百人以上的村屯建立起相对固定、长效稳定的反假货币工作站（点）的总体工作思路。
- 裴绍军陈海波张文波
- 关键词：反假货币网络模式基层央行中心支行工作站城市
- 存款保险早期纠正机制的国际经验及我国框架设计被引量：12
- 2017年
- 2015年5月1日,《存款保险条例》在我国正式施行,标志着我国存款保险制度的建立。《条例》明确提出,我国存款保险制度具有对问题金融机构开展早期纠正的职能。早期纠正职能主要包括早期发现和及时纠正两部分,核心在于尽早识别投保机构风险隐患,启动干预措施和程序,从而降低投保机构倒闭的可能性,减少处置成本,维护金融稳定。目前,我国存款保险制度尚未构建起完善的早期纠正机制。本文主要阐述了存款保险早期纠正机制的含义、框架和内容,论证了实施早期纠正机制的必要性。在此基础上,梳理总结了美国、韩国等国家(地区)存款保险制度早期纠正机制的框架和经验,为构建我国存款保险早期纠正机制框架提供参考。
- 裴绍军梁伟刘晓鑫吴越吕茉
- 关键词：存款保险
- 风险为本的监管内容与启示被引量：1
- 2022年
- 在当前形势下,反洗钱监管正逐步实现从规则为本向风险为本转变,有效的风险为本监管是强大反洗钱体系的重要组成部分。为顺应世界反洗钱的发展趋势,2021年3月金融行动特别工作组(FATF)发布《风险为本的监管指引》(以下简称《指引》),旨在协助各国监管部门、金融机构、特定非金融行业等识别、评估和了解面临的洗钱和恐怖融资风险,并采取适当的风险控制措施,合理配置监管资源。
- 裴绍军梁绥魏景茹
- 关键词：反洗钱监管金融机构洗钱风险控制措施监管资源恐怖融资
- 存款保险条例平稳实施的现实意义和思考
- 2015年
- 按照党中央、国务院工作部署,2015年3月31日《存款保险条例》(以下简称《条例》)公布,5月1日正式开始施行,由人民银行履行存款保险职能,负责存款保险制度的实施。建立存款保险制度是市场经济条件下保护存款人利益的重要举措,是完善金融安全网的重要环节,是中国金融改革历程中具有里程碑意义的一件大事。对此,吉林省人民银行系统高度重视,以高度的使命感和责任感,依法履职,扎实做好存款保险的各项组织实施工作。目前,《条例》公布已四月有余,经各方共同努力,公众对存款保险的反映积极正面,银行业经营正常,存款保险制度在吉林省实施平稳有序。
- 裴绍军
- 关键词：存款保险
- 数字普惠金融水平的衡量及其对城乡收入差距的影响——基于省际面板数据的实证分析被引量：6
- 2019年
- 近年来,随着数字技术的不断发展,数字普惠金融显著提高了普惠金融的触及能力。本文按照我国行政区域划分标准,归类分析了2011年以来我国数字普惠金融发展情况,着重提取了2018年省市数据指标,同时选取科学的变量,基于全国层面和区域层面构建面板回归模型,就数字普惠金融对城乡收入差距的影响展开讨论。研究发现,我国数字普惠金融水平近年来总体上升,其水平由东至西递减,数字普惠金融的发展有利于缩小城乡收入差距。
- 裴绍军李舒冯叶
- 关键词：城乡收入差距面板数据
- NFT交易中的潜在洗钱风险被引量：5
- 2022年
- NFT(Non-Fungible Token,非同质化通证)作为《柯林斯词典》2021年年度热词榜的第一名,其不断出现的天价交易也在持续刺激着人们的神经。佳士得以6900万美元拍卖成交的NFT作品《FiveThousandDays》是大型拍卖行有史以来提供的第一件纯数字艺术作品,NFT头像《CryptoPunksm#5822》以8000以太坊(约2280万美元)被区块链基础设施公司Chain的首席执行官DeepakThapliyal收购。根据第三方数据机构nonfungible统计,2021年NFT交易规模达到140亿美元,是新冠肺炎疫情前2019年全球艺术品拍卖总额105.7亿美元的1.3倍。在国内,NFT作为舶来品,其交易投资属性被弱化,更多的是以“数字藏品”的身份出现,博物馆、艺术家及阿里、腾讯等公司都迫不及待地想要凭借NFT在数字藏品领域拔得头筹,但是,NFT潜在的洗钱风险也逐步显现,合规监管驱待达成共识。
- 裴绍军梁绥
- 关键词：艺术品拍卖交易规模佳士得洗钱风险拍卖成交
