周婧
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 人寿团体保险洗钱风险及监管对策研究被引量：1
- 2009年
- 本文从人寿团体保险业务特点出发,研究其业务中存在的洗钱风险和在洗钱活动不同阶段的操作手法,并立足反洗钱监管手段,提出了防范人寿团体保险洗钱风险的方法和措施。
- 边维刚周婧
- 关键词：人寿保险反洗钱
- 我国证券业反洗钱监管的制度缺陷及其对策被引量：2
- 2008年
- 证券业金融机构被纳入反洗钱监管体系后,如何根据其行业结构和资金交易特点有效地实施反洗钱监管成为当前我国反洗钱工作的一项重要任务。本文在分析我国证券行业架构和交易特点的基础上,对现行证券业反洗钱制度展开剖析,揭示出其中的制度缺陷,并根据国际反洗钱监管经验和我国反洗钱监管实践,提出证券业反洗钱监管制度的政策建议。
- 周婧
- 关键词：反洗钱证券业
- 银行批量代发业务洗钱风险与监管对策
- 2009年
- 本文立足于当前商业银行批量代发业务的实际流程与操作环节,结合银行批量代发渠道涉嫌洗钱的具体案例,揭示其中存在的洗钱风险隐患,并提出相应的反洗钱监管对策与建议。
- 边维刚周婧
- 关键词：洗钱风险
