陈竹华
- 作品数：3 被引量：10H指数：1
- 供职机构：中国政法大学更多>>
- 相关领域：政治法律更多>>
- 腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示被引量：8
- 2004年
- 公职人员腐败与洗钱尤其是跨国洗钱的联系十分紧密。腐败分子在实施犯罪时 ,一般伴随着非法来源资金的转移。因此 ,建立一个完善的非法来源资金转移的预防与监测机制 ,将有助于从源头上预防和控制腐败犯罪。《联合国反腐败公约》为各国勾勒了一个腐败资金转移预防与监测的机制框架 ,具体包括核实客户身份、强化审查制度、身份与交易记录、对空壳银行的管制、财产申报制度以及金融情报机构建设等。其中 ,金融机构或者说金融法律制度的任务很重。我国的腐败犯罪十分严重 ,当前 ,党和政府在打击腐败方面显示了坚定的决心。我国的金融机构、金融监管机构乃至金融立法工作者要想在反腐败方面发挥应有的作用 ,就必须确保《公约》
- 赵威陈竹华
- 关键词：《联合国反腐败公约》洗钱金融机构
- 证券法域外管辖权的合理限度
- 陈竹华
- 关键词：证券法域外管辖权
- 证券法域外管辖权的合理限度
——以美国法为例的研究
- 随着全球证券市场的一体化和跨国证券交易的发展,证券欺诈也已经超越了有形疆界。在这种情形下,各国出于维护本国证券市场整体性和保护公众投资者的考虑,纷纷扩大本国证券法律的域外适用范围。本文思考的问题是,国际法对于各国证券法上...
- 陈竹华
- 关键词：证券法域外管辖权
