李程
- 作品数：8 被引量：5H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理电气工程更多>>
- 甘肃银行业金融机构内部环境建设对反洗钱工作的影响
- 2015年
- 本文从组织结构、人力资源、内部管理制度、内部监督、企业文化等内部环境要素入手，对甘肃省银行业金融机构内部环境的现状、存在的问题进行了剖析，提出了改善甘肃省金融机构反洗钱内部环境的对策、建议。
- 李程
- 关键词：银行业金融机构反洗钱工作人力资源
- 金融机构反洗钱绩效评估指标体系的构建被引量：1
- 2011年
- 金融机构是洗钱犯罪的首选渠道，世界各国和国际社会的反洗钱实践表明，虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势，但目前仍以金融领域为主。洗钱犯罪不仅破坏了一个国家的金融管理秩序，而且金融机构一旦涉嫌洗钱活动以及其他违法犯罪活动，
- 李程
- 关键词：绩效评估指标体系金融机构反洗钱金融管理秩序洗钱活动
- 第三方支付创新与洗钱风险防控被引量：3
- 2016年
- 面对互联网应用浪潮的日新月异,网络支付技术经验比较成熟的第三方支付机构在国内支付和跨境支付中正扮演着举足轻重的角色,但商业奇迹的背后却蕴含着巨大的洗钱风险,借助第三方支付平台的网络毒品销售、非法博彩、集资诈骗、黑社会性质有组织犯罪等洗钱案件数量近年来不断激增,如何有效平衡第三方支付创新与洗钱风险防控已成为反洗钱领域亟待解决的重要问题。
- 李程陈恒有
- 关键词：风险防控
- 农村信用社信用风险评估模型构建探讨
- 2013年
- 先进的风险管理文化及良好的风险管理意识是农村信用社有效控制及防范风险的根本,要加强员工的风险意识最好的方法就是进行先进风险管理理念的培训,让农村信用社处于先进风险管理理念的氛围当中。
- 李程
- 关键词：农村信用社信用风险评估风险管理理念风险管理意识风险管理文化
- 基层央行信息科技管理存在的问题及工作建议
- 2012年
- 人民银行县支行处于中央银行组织体系的最末端,运行着中央银行会计核算、国库会计核算和金融统计分析等全国联网的重要业务系统,任何一个县支行的任何一个联网系统出现问题,其影响都将辐射至全国的业务系统。县支行科技工作已经成为基层央行各项业务工作的支撑,科技工作的管理模式也由建设型科技向管理型科技转变,管理越来越精细、规范、标准,科技任务也愈加繁重。然而,
- 李程
- 关键词：国库会计核算银行会计核算全国联网联网系统
- 扩展电力系统保障边远地区安全运营
- 2012年
- 2011年1月1日以来，云南省多次遭受较强冷空气影响，出现明显降温降雪过程，截至1月17日，全省共出现降雪132站次，冻雨3l站次。特别是1月913至12日、1月16日至17日，德宏州也发生低温雨雪冰冻灾害，造成了部分交通、电力、通信中断。2011年3月10日，云南省德宏州盈江县发生里氏5．8级地震，震源深度约10千米。地震造成县城电力中断，虽然电力供应在24小时内恢复正常供电，但上述电力中断事件的发生，为同处德宏州的人民银行陇川县支行电力应急供应敲响了警钟。
- 李程
- 关键词：电力系统通信中断降雪过程电力供应
- 运用二代身份证读取技术提高个人信用查询安全
- 2012年
- 由于目前个人信用查询系统是使用银行内部的系统，也就是银行内部可以查询，外部不能查询，根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》，自然人申请查询本人信用报告时，应提交本人有效身份证件原件及复印件（如身份证等）；若是委托他人代为查询，则代理人应提交的资料包括：委托人有效身份证件原件及复印件；代理人有效身份证件原件及复印件；委托人授权查询委托书的要求。陇川县金融机构尝试使用二代身份证读取技术以提高金融机构个人信用信息系统杳询安全。
- 李程
- 关键词：查询系统身份证件信用金融机构
