单丹
- 作品数：4 被引量：28H指数：2
- 供职机构：中国人民公安大学更多>>
- 发文基金：北京市社会科学基金更多>>
- 相关领域：政治法律更多>>
- 自融行为定性问题探究
- 2016年
- 随着2014年第四季度P2P行业新一轮倒闭潮的来临,越来越多的平台因自融问题而倒闭。在办理此类案件中,司法机关经常在刑法罪名的适用中出现分歧,并主要集中在非法吸收公众存款和集资诈骗罪两个罪名。本文结合有关案例,对自融行为进行深入剖析,并对自融行为的法律定性问题提出意见。
- 单丹
- 关键词：P2P非法集资
- 大数据在网络非法集资案件侦查中的应用被引量：25
- 2017年
- 近年来,网络非法集资案件规模、数量的不断攀升给人民群众的财产造成了巨大损失,也严重危害了社会稳定。传统的回溯型侦查模式已难以满足时代发展的社会管理需求。大数据作为侦查技术手段所引发的侦查认识方式、侦查权范式、侦查模式的改变,能够有效地解决网络非法集资案件侦查中的现实困境。公安机关可以利用大数据的监测预警功能及时发现和管理企业(或个人)早期的非法集资风险;利用大数据情报主导的侦查取证工作方法使侦查主线更加明晰;利用大数据关联分析技术侦查集团企业的自融、自担保行为并快速锁定核心企业、核心人员。
- 单丹王铼
- 关键词：大数据侦查非法集资网络犯罪
- 网络非法集资案件侦查研究
- 统观全球,如中国拥有如此庞大体量且长期处于压抑状态的民间金融市场并不多见,由计划经济转型而来的市场经济,一直以来受政府与法律的监督与规制保持着平稳发展。然而民间金融的产生与发展却未在最初引起社会和行业的足够重视,民间借贷...
- 单丹
- 关键词：非法集资网络犯罪侦查取证
- 文献传递
- 刑法视角下的“资金池”
- "互联网+"与传统行业的融合不断冲击着现有刑法构建的社会秩序,其中以网贷平台利用"资金池"进行非法集资最为典型。行政监管部门曾多次提到"资金池",但"资金池"并非法律概念,在行政监管中也未形成统一的认定标准。为解决网贷平...
- 单丹王铼
- 关键词：资金池刑法规制金融犯罪非法集资网络借贷
- 文献传递
