邹月华
- 作品数：3 被引量：9H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金河南省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 非金融支付机构的洗钱风险及建议——以第三方支付业务为例被引量：7
- 2017年
- 我国电子商务不断成长,非金融支付机构迅速发展,业务规模不断扩张,几乎涉及社会生活中的各个领域。与此同时,非金融支付机构第三方支付业务的便捷性、高效性和隐匿性也受到不法分子逐渐关注,与之有关的洗钱犯罪在规模和数量上也随之上升,洗钱手法层出不穷,给我国金融秩序的稳定带来了巨大的隐患。对此,应通过研究我国第三方支付业务发展及监管现状,从反洗钱监管视角对第三方支付业务洗钱风险产生的原因及其影响进行分析,防范非金融支付机构洗钱风险。
- 邹月华
- 关键词：第三方支付洗钱
- 银行账户管理亟待加强
- 2002年
- 应开发统一的银行账户管理系统,进一步完善制度、法规,利用网络技术实现资源共享。
- 吴君郭舒邹月华
- 关键词：银行账户管理资源共享网络技术
- ATM业务洗钱风险分析与防范——以周口市辖区银行业ATM业务为例被引量：2
- 2018年
- 自助银行设备系统(简称ATM机),即自动柜员机,属银行业金融机构非面对面业务,可存取现金、购买基金、进行账户间资金划拨等业务。它拓展了银行的服务空间和时间,缓解了银行业金融机构柜面压力,树立了银行高科技的崭新形象。但与此同时,它也为不法分子的洗钱活动提供了可乘之机,给银行业金融机构带来较大的洗钱风险。故研究如何防范ATM业务洗钱风险以及分析监控难点,并提出相关的政策建议就具有重要意义。
- 邹月华
- 关键词：ATM洗钱
