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刘苗苗

作品数：2 被引量：7H指数：1
供职机构：国家外汇管理局更多>>
相关领域：政治法律经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇政治法律

主题

  • 2篇洗钱
  • 2篇跨境
  • 2篇犯罪
  • 2篇非法
  • 1篇上游犯罪
  • 1篇骗税
  • 1篇洗钱犯罪
  • 1篇金流
  • 1篇跨境资金
  • 1篇跨境资金流动
  • 1篇沟通
  • 1篇沟通协调
  • 1篇发展资源
  • 1篇非法活动
  • 1篇非法资金

机构

  • 2篇国家外汇管理...

作者

  • 2篇孙天琦
  • 2篇刘苗苗
  • 2篇高锋

传媒

  • 2篇中国外汇

年份

  • 2篇2017
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
国际组织对非法资金流动问题的研究
2017年
近年来，洗钱、逃骗税等问题日益受到世界各国的重视。这些问题大多涉及非法资金流动（Illicit Financial Flows—IFFs）。在之前“贸易洗钱”分析的基础上，我们对范围更广的跨境“非法资金流动”问题进行了研究（贸易洗钱涉及上游犯罪，非法资金流动不一定涉及上游犯罪）。
孙天琦高锋刘苗苗
关键词：上游犯罪洗钱骗税跨境
贸易洗钱:国际组织的研究与对策被引量：7
2017年
作为洗钱犯罪中最具隐蔽性的方式，贸易洗钱日益受到世界各国及国际组织的重视。2016年二十国集团（以下简称“G20”）杭州峰会公报指出：“恶意的贸易错开发票等非法活动导致的跨境资金流动影响各国筹集国内发展资源。我们将继续在此方面开展工作，并欢迎各方在杭州峰会后同世界海关组织就该组织的有关研究报告沟通协调。”
孙天琦高锋刘苗苗
关键词：洗钱犯罪跨境资金流动发展资源非法活动沟通协调
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共1页<1>
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